インドで発覚した大規模な暗号資産詐欺事件とは？

インドの執行局EDは、国の洗浄法違反の疑いで中国系デジタル貸付アプリに対する取り締まりを強化しています。
HPZトークンアプリがビットコインマイニングへの投資という名目で巨額のリターンを餌に投資家を騙していたとEDによる調査で明らかになりました。
このアプリに関連する疑惑で、タマンナー・バティアという女優が質問を受けています。
バティアは、金銭を受け取ってそのアプリのイベントに「セレブリティとして出演」したとされていますが、彼女に対する「犯罪的な」告発があったことも伝えられています。

さらに、EDはオンラインゲームやベッティング、ビットコインマイニングへの投資といった違法活動に使用されたとされる資金を巡り、複数のフィンテック企業やクリプトエクスチェンジに対する捜査を進めています。
WazirXなどのエクスチェンジからは、90 Crルピー相当の暗号資産が凍結されており、別の詐欺事件にも関わっている疑いが持たれています。
インドでは、このような詐欺事件への対策が急務となっており、EDや他の政府機関がこの問題に対して積極的に動いています。

出典 : https://inc42.com/buzz/ed-questions-tamannaah-bhatia-in-hpz-token-money-laundering-probe/