インド、非合法ゲーミングアプリを通じた資金洗浄にキラナ店が利用される

インドの執行局(ED)は、キラナ（インドの小規模な小売店）を介した違法なゲーミングおよび賭博アプリによるマネーロンダリングの運営を発見しました。
調査の結果、マハデブ・オンライン・ブック、フェアプレイ、マジックウィンズなどがこの操作に関与していることが明らかになり、また、ムンバイ近郊のダヒサールのスラムにある携帯電話アクセサリーショップ経営者やミーラ・ロードのナヤ・ナガルの別の小売店でも同様の問題が確認されました。
これらのキラナ店の所有者は、自らの関与が非合法であることを知らず、国内送金(DMT)の枠組みで働いていると信じていました。DMTを通じて、お客様は即時支払いサービス(IMPS)や全国電子送金サービス(NEFT)を利用して、国内の任意の銀行口座に即座に送金することができます。
オンラインゲームや賭博アプリに関する法的な曖昧さから、こうした運営者が繁栄し、多くのプラットフォームが資金洗浄に関与している疑いが持たれています。また、消費者事務局は違法な賭博の宣伝に対する行動を考慮しており、情報放送省もオフショアオンライン賭博プラットフォームの宣伝を避けるようにとのアドバイスをしています。

出典 : https://inc42.com/buzz/ed-probe-finds-illegal-gaming-betting-apps-laundering-money-through-kirana-stores/